印度执法局逮捕一名涉嫌参与*****诈骗的加密交易员

印度执法局（Enforcement Directorate，简称ED）逮捕了涉嫌参与一个网上赌博诈骗和价值超110亿卢比的国际“哈瓦拉”（hawala）交易的加密交易员。被告已被确认为Naisar Kothari，他将在12月13日至22日期间被拘留，以接受与洗钱案有关的问询。对Linkyun Technology Private Limited、Dokypay Private Limited等公司的调查是基于海得拉巴警方登记的一份FIR文件，根据一名受害者的投诉，他声称自己因投资一个博彩应用程序而损失资金。ED表示，随后的调查显示，这些公司除了向印度被禁的应用程序提供支付聚合转售服务外，还从事国际hawala和非法活动。